США ударили по прибалтам за отмывание российских денег
ABLV Bank SA – один из крупнейших банков Латвии – будет полностью изолирован от американской финансовой системы. Такое решение 13 февраля 2018 г. обнародовало Министерство финансов США. Банку запретят открывать корреспондентские счета, что лишит его возможности проводить финансовые операции в долларах.
Негативное отношение американского Минфина ABLV Bank SA заслужил активным участием в легализации теневых доходов и отмывании денег, в том числе и российских. Так, банк создавал фирмы-однодневки, с помощью которых «теневики» выводили свои деньги, а кроме того занимался осуществлением финансовых операций в интересах структур, находящихся под санкциями ООН.
Как известно, еще с 1990-х гг. латвийские банки заняли специфическую нишу транзита российских капиталов в страны Евросоюза и США. В банках Латвии открывают счета практически любым желающим, что привело к превращению финансовой системы страны в инструмент отмывания и легализации денег. Теперь США стремится изменить сложившуюся ситуацию, но на что жить маленькой Латвии, не имеющей ресурсов и серьезной промышленности?
Негативное отношение американского Минфина ABLV Bank SA заслужил активным участием в легализации теневых доходов и отмывании денег, в том числе и российских. Так, банк создавал фирмы-однодневки, с помощью которых «теневики» выводили свои деньги, а кроме того занимался осуществлением финансовых операций в интересах структур, находящихся под санкциями ООН.
Как известно, еще с 1990-х гг. латвийские банки заняли специфическую нишу транзита российских капиталов в страны Евросоюза и США. В банках Латвии открывают счета практически любым желающим, что привело к превращению финансовой системы страны в инструмент отмывания и легализации денег. Теперь США стремится изменить сложившуюся ситуацию, но на что жить маленькой Латвии, не имеющей ресурсов и серьезной промышленности?
Информация